私たちの基準
ビジネスを行う相手を常に認識して、疑わしい、もしくは違法
の活動は報告してください。
私たちの顧客、サプライヤー、ビジネスパートナー
資金洗浄は違法な資金の隠蔽や、そうした資金の合法
化を目的とする行為です。資金洗浄は固く禁じられて
います。当社は適用の反資金洗浄、腐敗防止、反テロ
出資など、法規制の順守に努めています。
当社は合法的な資金源にて正当な事業活動に従事する
顧客以外とは取引を行いません。
資金洗浄
Q. 資金洗浄の可能性がある兆候とは?
A. 資金洗浄活動があると考えられる兆候の事例:
•
顧客が偽の情報や匿名で提供する情報で口座開設を試みた
り、こちらが要求する情報を提出するのを拒否する。
•
契約で決められた以外の通貨での支払いや払い込みの要請
をしたり、契約以上の金額の支払い要請がある。
•
顧客の分野や事業に適しない、異常な注文、購買、支払。
•
顧客の支払いが、未知や匿名の人、あるいは通常のビジネ
ス口座以外から行われる。
•
管轄権に報告をする要件を回避するように構造化された取
引。
•
製品や商品券の大量購入、または反復的な現金支払いとい
った通常ではない取引パターン。
誰しもが知っておくべきこと(What Everyone Should Know)
現地の国の法では、現金売上などの取引を政府に報告することが義務付けられて
いることがあります。
みなさんの役割
■■
PPG が事業を行う人、ならびに彼らのビジネス慣行や活動の合法性を認識し
てください。
■■
潜在的な資金洗浄、テロリスト資金調達、その他の違法活動の兆候を見逃さ
ないようにしてください。疑わしいことをがあったら、本規範の
「懸念を報 告する方法(How to Raise a Concern) 」をご覧ください。