Global Code of Ethics 2016 AR

13 / 28

معيارنا
ا بمعرفة هوية من تعمل معه والإبلاغ عن أي نشاط مريب أو غير قانوني.ًعليك دوم
عملاؤنا، وموردونا، وشركاؤنا في العمل
غسيل الأموال هو عملية إخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء الشكل المشروع على الأموال من
ا. نحن ملتزمون بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها ًهذا النوع. غسيل الأموال محظور تمام
المعنية بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الفساد ومكافحة الأرهاب.
نحن نعمل فقط مع العملاء ممن يقومون بأنشطة العمل المشروعة، وبأموال مجلوبة من مصادر
مشروعة.
غسيل الأموال
ما هي بعض العلامات الدالة على غسيل الأموال المحتمل؟ السؤال.
تتضمن العلامات التي قد تشير لوجود نشاط خاص بغسيل الأموال: السؤال.
محاولات من جانب أحد العملاء لتقديم معلومات زائفة أو بدون الكشف عن هويته لفتح •
حساب أو رفضه لتقديم المعلومات المطلوبة.
طلب بعملات مختلفة عن تلك المحددة في العقد، أو طلبات لدفعُ المدفوعات التي تتم أو ت •
مبالغ أكثر من المنصوص عليها في العقد.
الطلبات أو المشتريات أو المدفوعات غير المعتادة أو غير المتسقة مع النشاط التجاري أو نوع •
العمل الخاص بالعميل.
المدفوعات التي يقوم بها شخص غير معروف أو مجهول الهوية نيابة عن العميل أو التي ترد •
من حساب غير معتاد غير خاص بالعمل.
المعاملات المصممة بحيث تتجنب المطالبات الخاصة بالإبلاغ في أي نظام قضائي. •
• نمط غير معتاد للمعاملات، مثل شراء المنتجات أو بطاقات الهدايا بكميات كبيرة أو المدفوعات
النقدية المتكررة.
ما الذي ينبغي على الجميع معرفته
قد تطلب قوانين الدولة المحلية إبلاغ السلطات عن معاملات معينة، مثل المبيعات النقدية.
دورك
■ ■ معهم ومدى مشروعية ممارسات وأنشطة العمل الخاصة بهم. PPG كن على علم بهوية من تعمل
■ ■ انتبه لأي علامات قد تدل على غسيل محتمل للأموال، أو تمويل الإرهاب، أو الأنشطة غير القانونية الأخرى. انظر
ضمن هذه المدونة لتصعيد أي شكوك لديك.