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Código de ética global • Página 11
Nuestro estándar
Sepa siempre con quién hace negocios y denuncie
cualquier actividad sospechosa o ilegal.
Nuestros clientes, proveedores y socios comerciales
El lavado de dinero es el proceso de ocultar fondos ilícitos
o de hacer que dichos fondos parezcan legítimos. El
lavado de dinero está estrictamente prohibido. Estamos
comprometidos con el cumplimiento de las leyes y
reglamentos vigentes contra el lavado de dinero, la
corrupción y la financiación del terrorismo.
Hacemos negocios solo con clientes que llevan a cabo
actividades comerciales legítimas, con fondos derivados
de fuentes legítimas.
Lavado de dinero
P.
¿Cuáles son algunas de las señales de posible lavado de dinero?
R.
Estos son algunos de los signos que pueden ser indicativos de la
actividad de lavado de dinero:
• Intentos por parte de un cliente de proporcionar
información falsa o anónima para abrir una cuenta, o de
negarse a facilitar la información solicitada.
• Pagos hechos o solicitados en moneda diferente a la
señalada en el contrato, o peticiones de pagar más de lo
contemplado en el contrato.
• Órdenes de pedido, compras o pagos inusuales o
incompatibles con el negocio o comercio de un cliente.
• Pagos en nombre de un cliente por parte de una
persona anónima o desconocida o desde una cuenta no
empresarial y no habitual.
• Transacciones estructuradas para evadir las obligaciones
de información en cualquier jurisdicción.
• Un patrón poco habitual de transacciones, tales como
compras en masa de productos o de tarjetas de regalo,
así como pagos reiterados en efectivo.
Lo que todos deben saber
La legislación local de cada país puede exigir la información de determinadas
transacciones a las autoridades, como por ejemplo las ventas en efectivo.
Su papel
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Conozca con quién hace negocios PPG y la legitimidad de sus prácticas y
actividades comerciales.
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Esté atento a las señales de posible lavado de dinero, financiación del
terrorismo u otras actividades ilegales. Consulte
Cómo plantear una preocupaciónen este Código para elevar cualquier sospecha.