Global Code of Ethics 2016 ES ME

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Nuestro estándar
Tienes que saber siempre con quién haces negocios y
denuncia cualquier actividad sospechosa o ilegal.
Nuestros clientes, proveedores y socios comerciales
El lavado de dinero es el proceso de ocultar fondos
ilícitos o de hacer que dichos fondos parezcan
legítimos. El lavado de dinero está estrictamente
prohibido. Estamos comprometidos con el
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes
en materia de lavado de dinero, anticorrupción y
financiación antiterrorista.
Solo hacemos negocios con clientes que llevan a
cabo actividades comerciales legítimas, con fondos
derivados de fuentes legítimas.
Lavado de dinero
P. ¿Cuáles son algunas de las señales de posible lavado de
dinero?
R. Estos son algunos de los signos que pueden ser indicativos
de la actividad de lavado de dinero:
• Intentos por parte de un cliente de proporcionar
información falsa o anónima para abrir una cuenta, o de
negarse a facilitar la información solicitada.
• Pagos hechos o solicitados en moneda diferente a la
señalada en el contrato, o peticiones de pagar más de lo
contemplado en el contrato.
• Órdenes de pedido, compras o pagos inusuales o
incompatibles con el negocio o comercio de un cliente.
• Pagos en nombre de un cliente por parte de una
persona anónima o desconocida o desde una cuenta no
empresarial y no habitual.
• Transacciones estructuradas para evadir las obligaciones
de información en cualquier jurisdicción.
• Un patrón poco habitual de transacciones, tales como
compras en masa de productos o de tarjetas regalo, así
como pagos reiterados en efectivo.
Lo que todos deben saber
La legislación local del país puede exigir la información de determinadas
transacciones a las autoridades, como por ejemplo las ventas en
efectivo.
Tu Rol
■■Entiende con quién haces negocios PPG y la legitimidad de sus prácticas
y actividades comerciales.
■■Estate atento a las señales de posible lavado de dinero, financiamiento
al terrorismo u otras actividades ilegales. Consulta
en este Código para elevar cualquier sospecha.