13 / 28
Codul Global de Etică • Pagina 11
Standardul nostru
Să știți întotdeauna cu cine faceți afaceri și să raportați
orice activitate suspectă sau ilegală.
Clienții, furnizorii și partenerii noștri de afaceri
Spălarea de bani este procesul de ascundere a fondurilor
ilicite sau de a face ca aceste fonduri să pară legitime.
Spălarea de bani este strict interzisă. Ne-am angajat
să respectăm legile aplicabile împotriva spălării banilor,
anti-corupție, precum și legile și reglementările împotriva
finanțării terorismului.
Noi ne desfășurăm activitatea numai cu clienții implicați
în activități legitime de afaceri, cu fonduri provenite din
surse legitime.
Spălarea de bani
Î.
Care sunt unele semne de potențială spălare de bani?
R.
Semnele care pot fi indicii de activitate de spălare de bani includ:
• Tentativele unui client de a furniza informații false sau anonime
pentru a deschide un cont, sau refuzul de a furniza informațiile
solicitate.
• Plățile efectuate sau solicitate în alte valute decât cele
specificate în contract, sau cereri să plăteascămai mult decât
este prevăzut în contract.
• Comenzi, achiziții sau plăți care sunt neobișnuite sau
neconforme cu comerțul unui client sau cu afacerea sa.
• Plățile în numele unui client de la o persoană necunoscută sau
anonimă sau dintr-un cont necomercial neobișnuit.
• Tranzacțiile structurate pentru a se sustrage cerințelor de
raportare din orice jurisdicție.
• Un tipar neobișnuit de tranzacții, cumar fi achizițiile în vrac de
produse sau carduri cadou, sau plăți în numerar repetitive.
Ce trebuie să cunoască toată lumea
Legile țării locale pot solicita raportarea anumitor tranzacții către autorități,
cum ar fi vânzările în numerar.
Rolul dumneavoastră
■■
Să înțelegeți cu cine face afaceri PPG și legitimitatea practicilor lor de
afaceri și ale activității lor.
■■
Să fiți atent la orice semne de potențială spălare de bani, de finanțare
a terorismului sau a altor activități ilegale. Pentru a depăși orice
suspiciune, consultați
Cum să comunicați o preocuparedin acest Cod.