Global Code of Ethics 2016 TR

13 / 28

Standartlarımız
Kimlerle iş yaptığınızın her zaman farkında olun ve herhangi
bir şüpheli veya yasa dışı faaliyeti bildirin.
Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız
Kara para aklama; yasadışı fonların gizlenmesi veya bu
fonların yasal olarak gösterilmesi sürecidir. Kara para
aklama kesinlikle yasaktır. Kara para aklamayı önleme,
yolsuzlukla mücadele ve teröristle mücadele finansman
kanunları ve yönetmeliklerine uyma amacına bağlıyız.
Yalnızca, yasal kaynaklardan elde edilen fonlarla
gerçekleştirilen yasal iş faaliyetlerine dahil olmuş
müşterilerle birlikte iş yürütmekteyiz.
Kara Para Aklama
S. Potansiyel para aklamayla ilgili bazı işaretler nelerdir?
C. Aşağıdaki maddeler, kara para aklama faaliyetinin belirtileri
olabilecek işaretlere dahildir:
• Bir müşterinin, hesap açmak için yanlış veya anonim bilgiler
sunma ya da talep edilen bilgileri reddetme girişiminde
bulunması.
• Sözleşmede belirtilenler dışında gerçekleştirilen veya
talep edilen nakit ödemeler ya da sözleşmede bulunan
miktardan daha fazla ödeme yapmaya yönelik talepler.
• Müşterinin alışverişi veya işiyle ilgili istisnai, tutarsız
talimatlar, alımlar veya ödemeler.
• Müşteri adına; bilinmeyen veya isimsiz bir kişiden ya da
istisnai, iş dışı hesaplardan yapılan ödemeler.
• Herhangi bir yargı alanındaki gerekliliklerin bildirilmesinden
kaçınmak için yapılandırılmış işlemler.
• Toptan ürün alımları veya hediye kartları ya da tekrarlanan
nakit ödemeler gibi istisnai işlem modelleri.
Herkesin Bilmesi Gerekenler
Yerel ülke kanunları, peşin satış gibi bazı işlemlerin yetkililere bildirilmesini
gerektirebilir.
Rolünüz
■■PPG'nin kimle birlikte iş yaptığını ve iş uygulamaları ve faaliyetlerinin
meşrutiyetini öğrenin.
■■Potansiyel kara para aklama, terörizm finansmanı veya diğer yasa
dışı faaliyetlerle ilgili herhangi bir işaret için tetikte olun. Şüphelerinizi
bildirmek için bu Kural'da bulunan
bölümüne bakın.