Global Code of Ethics 2016 SL

13 / 28

Globalni etični kodek
Naš standard
Vedno morate vedeti, s kom poslujete in poročati
o kakršnih koli sumljivih ali nezakonitih dejavnostih.
Naše stranke, dobavitelji in poslovni partnerji
Pranje denarja je proces prikrivanja nezakonitih
sredstev ali dajati videz, da so ta sredstva zakonita.
Pranje denarja je strogo prepovedano. Zavezani
smo k doseganju skladnosti z veljavnimi zakoni in
predpisi proti pranju denarja, korupciji in financiranju
terorizma.
Poslujemo samo s strankami, ki izvajajo zakonite
poslovne dejavnosti in uporabljajo sredstva iz
zakonitih virov.
Pranje denarja
V. Kateri so nekateri znaki morebitnega pranja denarja?
O. Znaki, ki lahko kažejo na dejavnosti pranja denarja vključujejo:
• Poskusi stranke, da poda napačne ali anonimne podatke za
odprtje računa ali zavrne zagotovitev zahtevanih informacij.
• Plačila izvedena ali zahtevana v drugi valuti, kot je določena
v pogodbi, ali zahteva po večjemplačilu, kot je določeno
v pogodbi.
• Naročila, nakupi ali plačila, ki so neobičajna ali so v neskladju
s strankinim trgovanjemali poslovanjem.
• Plačila v imenu stranke od neznane ali anonimne osebe ali
z nenavadnega neposlovnega računa.
• Transakcije, ki so strukturirane tako, da se izognejo zahtevam
glede poročanja v katerikoli sodni pristojnosti.
• Nenavaden vzorec transakcij, kot jemasovna nabava
izdelkov ali darilnih kartic, ali ponavljajoča se plačila
v gotovini.
Kaj mora vsakdo vedeti
Lokalna državna zakonodaja lahko zahteva poročanje o določenih
transakcijah, kot je gotovinska prodaja.
Vaša vloga
■■Razumeti morate, s kom posluje PPG in legitimnost njihovih poslovnih
praks in dejavnosti.
■■Bodite pozorni na znake morebitnega pranja denarja, financiranja
terorizma ali drugih nezakonitih dejavnosti. Preberite razdelek
v tem Kodeksu, da sume obravnavate z ustrezno
stopnjo resnosti.