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Globaler Ethik-Kodex • Seit
e 11Unser Standard
Sie müssen immer wissen, mit wem Sie Geschäfte tätigen
und alle verdächtigen oder illegalen Aktivitäten melden.
Unsere Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner
Bei der Geldwäsche werden illegale Finanzmittel
versteckt oder so manipuliert, dass sie legal
erscheinen. Geldwäsche ist streng verboten. Wir
haben die Verpflichtung, die maßgeblichen Gesetze
und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche,
Korruption und Terrorfinanzierung einzuhalten.
Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen nur mit
Kunden, die ausschließlich legitime Geschäfte tätigen
und Geldmittel aus legitimen Quellen verwenden.
Geldwäsche
F.
Woran erkennt man einemögliche Geldwäsche?
A.
Zeichen einer möglichen Geldwäsche sind u. a.:
• Versuche eines Kunden, unter Verwendung falscher oder
anonymer Angaben ein Konto zu eröffnen oder dieWeigerung,
angeforderte Informationen zu übermitteln.
• Bezahlung oder Aufforderung zur Zahlung in einer Währung,
die nicht imLiefervertrag festgelegt ist oder die Aufforderung,
mehr als den imLiefervertrag angegebenenWert zu bezahlen.
• Bestellungen, Einkäufe oder Zahlungen, die ungewöhnlich sind
oder nicht demHandels- oder Geschäftsbereich eines Kunden
entsprechen.
• Zahlungen einer unbekannten oder anonymen Person im
Namen eines Kunden oder von einemungewöhnlichen
Privatkonto.
• Transaktionen, die so angelegt sind, dass die Anforderungen
aller Rechtssysteme umgangen werden.
• Eine ungewöhnliche Transaktionsstruktur, z. B. Großeinkäufe
von Produkten oder Geschenkkarten oder wiederholte
Barzahlungen.
Was jeder wissen sollte
Nach örtlich geltenden Gesetzen kann es notwendig sein, den Behörden
bestimmte Transaktionen, z. B. Barverkäufe, zu melden.
Ihre Rolle
■■
Sie müssen PPGs Geschäftspartner und die Rechtmäßigkeit ihrer
Geschäftspraktiken und Aktivitäten kennen.
■■
Achten Sie auf Zeichen möglicher Geldwäsche,
Terroristenfinanzierung oder illegaler Aktivitäten. Lesen Sie bitte in
diesem Kodex den Abschnitt
Bedenken vorbringen ,um Verdachtsfälle
entsprechend weiterzuleiten.