Global Code of Ethics 2016 FR EU

13 / 28

Normánk
Mindig legyen tisztában vele, kivel köt üzletet, és jelentsen
minden gyanús vagy illegális tevékenységet.
Ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink
A pénzmosás az illegális pénzösszegek elrejtésének
vagy legálisnak történő feltüntetésének folyamata.
A pénzmosás szigorúan tilos. Elköteleztük magunkat
amellett, hogy megfelelünk a vonatkozó pénzmosás- és
korrupcióellenes és a terrorizmus finanszírozását tiltó
jogszabályoknak és előírásoknak.
Csak olyan ügyfelekkel folytatunk üzleti tranzakciókat,
akik legális forrásokból származó összegek
felhasználásával, legális üzleti tevékenységet folytatnak.
Pénzmosás
K. Melyek az esetleges pénzmosás jelei?
V. Jelek, amelyek pénzmosásra utalhatnak:
• Az ügyfél azon kísérlete, hogy hamis vagy anonim
információkat használva nyisson számlát, vagy ha nem adja
meg a kért információkat.
• A kifizetés a szerződésben meghatározottaktól eltérő
pénznemben történik, vagy az ügyfél olyan kérése, hogy
többet fizetne, mint ami a szerződésben áll.
• Szokatlan megrendelések vagy kifizetések, vagy amelyek
nem felelnek meg az ügyfél profiljának vagy üzleti
tevékenységének.
• Kifizetések az ügyfél nevében ismeretlen vagy anonim
személytől, illetve szokatlan, nem üzleti számláról.
• Az ügyletek úgy vannak kialakítva, hogy elkerülhető legyen
egy joghatóságnak történő jelentési kötelezettség.
• Szokatlan jellegű ügyletek, pl. termékek vagy ajándékkártyák
tömeges beszerzése, illetve ismétlődő készpénzes fizetés.
Amit mindenkinek tudnia kell
A helyi országok jogszabályai előírhatják bizonyos ügyletek, pl.
készpénzben történő eladás jelentését a hatóságoknak.
Az Ön feladata
■■Ismerje meg, hogy kivel köt a PPG üzletet, és ellenőrizze üzleti
gyakorlatuk és tevékenységük legitimitását.
■■Figyeljen fel az esetleges pénzmosás, terrorista finanszírozás vagy
más illegális tevékenységek jeleire. Gyanújának felterjesztésével
kapcsolatban lásd a Kódex
című pontját.