Global Code of Ethics 2016 UK

13 / 28

Наш стандарт
Ви повинні завжди знати, з ким ви ведете бізнес,
і повідомляти про підозрілу або незаконну діяльність.
Наші клієнти, постачальники та бізнес-партнери
Відмивання грошей — це процес приховання
незаконно отриманих коштів або надання їм
законного вигляду. Відмивання грошей суворо
заборонене. Ми прагнемо виконувати всі чинні закони
та норми стосовно відмивання грошей та протидії
корупції й фінансуванню терористичної діяльності.
Ми ведемо бізнес лише з тими клієнтами, які
займаються законною діяльністю та отримують кошти
з законних джерел.
Відмивання грошей
З. За якими ознаками можна розпізнати відмивання грошей?
В. Ознаки, які можуть свідчити про відмивання грошей, включають:
• Намагання клієнта надати неправдиву або анонімну
інформацію для відкриття рахунка або відмова надавати
запитану інформацію.
• Здійснення або запит на здійснення платежів у валюті, яка
відрізняється від указаної в контракті, або запити на виплату
більших сум, ніж указані в контракті.
• Замовлення, покупки або платежі, невідповідні або незвичні
для сфери діяльності чи бізнесу клієнта.
• Платежі від імені клієнта від невідомої або анонімної особи або
з незвичайного рахунка, який не належить компанії.
• Операції, організовані таким чином, щоб уникнути виконання
вимог звітування в будь-якій юрисдикції.
• Незвичайний характер операцій, наприклад групові закупівлі
продуктів або подарункових сертифікатів і повторювані
готівкові платежі.
Це повинен знати кожний
Закони різних країн можуть вимагати повідомлення державним органам про
певні операції, наприклад продажі за готівку.
Ваша роль
■ Ви повинні розуміти, з якими особами PPG веде бізнес, знати про
легітимність їхньої діяльності та процедур ведення бізнесу.
■ Будьте уважні до ознак потенційного відмивання грошей, фінансування
тероризму та інших незаконних видів діяльності. Відомості про те, як слід
повідомляти про свої підозри, див. в розділі в
цьому Кодексі.